El Ministerio Público solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este imponer prisión preventiva a un ciudadano colombiano arrestado en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), cuando se disponía a salir del país hacia Panamá con US$600,700 sin declarar.
El órgano persecutor también pidió que el proceso sea declarado de tramitación compleja contra Mauricio Alberto Ossa Ospina, de 47 años, quien fue detenido en flagrante delito el pasado 3 de septiembre, alrededor de las 5:00 de la tarde.
Además de los US$600,700, al imputado le fueron ocupados cinco euros (€5.00), 647,000 pesos colombianos (COP$647,000.00), un teléfono celular y su pasaporte.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, el dinero fue detectado durante el proceso de verificación del equipaje de Ossa Ospina. Un oficial de la Dirección General de Aduanas (DGA), que se encontraba realizando sus labores junto a un supervisor de sala de pasajeros, recibió una alerta del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria (CESAC) sobre la presencia de las divisas.
El documento señala que Ossa Ospina ingresó al país el mismo día de su arresto, en un vuelo procedente del Aeropuerto Internacional José María Córdova, de Medellín, Colombia, según consta en el formulario de declaración de Aduanas.
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La investigación está a cargo de la Unidad de Prevención y Persecución del Contrabando y el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales del Ministerio Público, dirigida por la procuradora general de corte de apelación Aracelis Peralta.
Las pesquisas están a cargo del procurador general de corte de apelación Taipey Joa Saad y la procuradora fiscal Angie Castro, adscritos a esa unidad, junto al fiscalizador de Santo Domingo Este, Welinston Gómez. Castro también representa al Ministerio Público en la litigación del caso.
El juez Leomar Cruz Quezada, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, aplazó para este viernes 11 de septiembre de 2026, a las 9:00 de la mañana, el conocimiento de la solicitud de prisión preventiva.
El Ministerio Público atribuye al imputado infracciones asociadas al lavado de activos, previstas y sancionadas por los artículos 4, numeral 12, y 65 de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, así como contrabando, establecido en los artículos 338, 339 y 343 de la Ley 168-21 de Aduanas de la República Dominicana, en perjuicio del Estado dominicano.
La solicitud para declarar el caso de tramitación compleja se fundamenta en la necesidad de contar con un plazo mayor para concluir el procedimiento preparatorio y presentar el requerimiento conclusivo correspondiente, atendiendo a las exigencias de la investigación.
La petición de prisión preventiva está sustentada en pruebas documentales, materiales y testimoniales que, según el Ministerio Público, permiten establecer razonablemente la responsabilidad de Ossa Ospina en los hechos que se le imputan.